Poliția din Timiș, Arad și Caraș-Severin a desfășurat percheziții pentru combaterea spălării de bani în cadrul unui dosar de infracțiuni economice. Acțiunea vizează identificarea și confiscarea bunurilor obținute ilegal, având ca scop prevenirea și combaterea activităților infracționale. Sechestrul asigurător a fost instituit asupra unor bunuri de lux, în valoare totală de 3.237.000 de lei.
Pe scurt:
- Percheziţii în Timiş, Arad şi Caraş-Severin pentru combaterea spălării de bani
- Acţiunea a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, vizând 10 mandate de percheziţie
- Investigarea a scos la iveală tranzacţii financiare ilegale efectuate de persoane fără surse legale de venit
- Sechestru asigurător instituit pe bunuri de lux în valoare totală de 3.237.000 lei
Percheziţii în Timiş, Arad şi Caraş-Severin pentru combaterea spălării de bani
Luni dimineaţă, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, au demarat o acţiune amplă, punând în executare 10 mandate de percheziţie domiciliară.
Acţiuni desfăşurate în trei judeţe
Conform informaţiilor furnizate de anchetatori, percheziţiile au loc în judeţele Timiş (1), Arad (8) şi Caraş-Severin (1), într-un dosar penal ce vizează infracţiunea de spălare de bani. Investigările au relevat că, începând cu anul 2023, mai multe persoane fără surse legale de venit ar fi efectuat tranzacţii financiare prin conturile bancare personale sau ale unor interpuşi, având ca scop obţinerea de beneficii materiale semnificative din sume de bani provenite din activităţi infracţionale.
Obiectivele percheziţiilor
Aceste activităţi de spălare de bani au fost menite să legalizeze veniturile obţinute ilegal, ascunzând astfel originea ilicită a acestora. De asemenea, anchetatorii suspectează că aceste acţiuni au fost realizate pentru a ajuta persoanele implicate în infracţiuni să se sustragă de la urmărirea penală.
Până în prezent, au fost identificate bunuri de lux, inclusiv autoturisme, precum şi imobile asupra cărora a fost instituit sechestru asigurător, în valoare totală de 3.237.000 de lei.
Audieri la I.P.J. Timiş
Scopul percheziţiilor este de a identifica şi ridica înscrisuri, sisteme informatice utilizate în activităţi infracţionale, precum şi de a stabili originea bunurilor mobile şi imobile, în vederea aplicării sechestrului asigurător. De asemenea, se urmăreşte obţinerea de probe referitoare la efectuarea de operaţiuni bancare ilegale, inclusiv pierderea trasabilităţii fondurilor provenite din fapte ilicite.
Un număr de 17 persoane vor fi conduse la sediul I.P.J. Timiş – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice pentru audieri, în cadrul acestei ample acţiuni de combatere a infracţiunilor economice.
Sursa originală a acestui articol este http://www.mediafax.ro/justitie/perchezitii-in-vestul-romaniei-intr-un-dosar-de-spalare-de-bani-22561710
